LEGISLACIÓN RELACIONADA
Título:Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con El LA/FT/FP a Través de Instituciones Financieras Reguladas y Supervisadas por la UAF (Normativa UAF-PLA/FT/FP). (Enlace al Texto)-->Normas Jurídicas en la Web
Categoría Normativa:Resoluciones
Número:UAF-N-14-2018
Gaceta No.:229
Fecha Publicación:11/26/2018. Otras Fechas:
Derogada Totalmente: Por la Resolución N°. 019-2019 (Indice Relacionado).

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Afectaciones a otras normas
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Interpretaciones:

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Derogaciones:
Resolución N°. UAF-N-10-2016, Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con el LA/FT a través de Instituciones Financieras Reguladas y Supervisadas por la UAF (Normativa UAF-PLD/FT) (Indice Relacionado).
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Reformas:

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Adiciones:

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Suspensiones:

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Normas Complementarias:
Ley N°. 732, Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua (Indice Relacionado).

Ley N°. 804, Ley de Reforma y Adición a la Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo (Indice Relacionado).

Ley N°. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero (Indice Relacionado).

Ley N°. 977, Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Indice Relacionado).

Decreto Ejecutivo N°. 17-2014, Decreto para la Aplicación de Medidas en Materia de Inmovilización de Fondos o Activos Relacionado con el Terrorismo y su Financiamiento Conforme las Resoluciones 1267(1999) Y 1989 (2011) y sucesivas, Resolución 1988 (2011) y sucesivas y Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (Indice Relacionado).

Decreto Ejecutivo N°. 14-2018, Reglamento de la Ley No. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero (Indice Relacionado).

Decreto Ejecutivo N°. 15-2018, Reglamento de la Ley No. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Indice Relacionado).

Decreto Ejecutivo N°. 17-2008, Reglamento de Ley de Promoción y Fomento de las micro, pequeña y mediana empresa (Ley MIPYME) (Indice Relacionado).

Decreto Ejecutivo N°. 14-2018, Reglamento de la Ley N°. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero (Indice Relacionado).

Resolución N°. 019-2019, Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con EL LA/FT/FP a través de Instituciones Financieras Reguladas y Supervisadas por la UAF" (Normativa UAF-PLA/FT/FP) (Indice Relacionado).
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Normas Relacionadas:

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Reformada por:
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Observaciones:




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2022.
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