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Legislación de Nicaragua
Legislación Relacionada
Título:Normativa del Registro de los Sujetos Obligados en la Unidad de Análisis Financiero (UAF). (Enlace al Texto)-->Normas Jurídicas en la Web
Categoría Normativa:Resoluciones
Número:UAF-DIR 001/2013
Gaceta No.:30
Fecha Publicación:02/15/2013. Otras Fechas:
Derogada Totalmente: Por la Resolución N°. UAF-N-007-2016 (Indice Relacionado).

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Reformada por
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Fe de Errata
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Normas Complementarias
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Normas Relacionadas
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Ley N°. 793, Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) (Indice Relacionado).

Decreto Ejecutivo N°. 07-2013, Reglamento de la Unidad de Análisis Financiero (Indice Relacionado).

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Afectaciones a otras normas
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Interpretaciones:

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Derogaciones:

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Reformas:

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Adiciones:

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Suspensiones:

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Observaciones:
Todos los Sujetos Obligados deben contar con un funcionario, bajo régimen laboral, encargado de administrar el Programa de Prevención LD/FT, cuyo cargo podrá denominarse Oficial de Cumplimiento, Gerente de Cumplimiento o Administrador de Prevención LD/FT.


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