LEGISLACIÓN RELACIONADA
Título:Normativa de Inscripción de Instituciones Financieras y Actividades No Financieras en el Registro de Sujetos obligados de la Unidad de Análisis Financiero. (Enlace al Texto)-->Normas Jurídicas en la Web
Categoría Normativa:Resoluciones
Número:UAF-N-007-2016
Gaceta No.:46
Fecha Publicación:03/07/2016. Otras Fechas:
Derogada Totalmente: Por la Resolución N°. UAF-N-016-2019 (Indice Relacionado).

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Reformada por
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Normas Complementarias
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Decreto Ejecutivo N°. 07-2013, Reglamento de la Unidad de Análisis Financiero (Indice Relacionado).

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Normas Relacionadas
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Resolución N°. UAF-N-008-2016, "Normativa de Oficiales de Cumplimiento designados para la Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con el LA/FT/FP" (Indice Relacionado).

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Afectaciones a otras normas
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Interpretaciones:

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Derogaciones:
El Arto. 91 de la Resolución N°. UAF-N-003-2013, Normativa Sobre Programas y Planes para la Prevención del Lavado de Dinero, Del Financiamiento al Terrorismo y del Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Con Enfoque de Riesgo, Aplicable a los Sujetos Obligados Regulados y Supervisados Directamente Por la Unidad de Análisis Financiero (Indice Relacionado).

Resolución N°. UAF - DIR 001/2013, Normativa del Registro de los Sujetos Obligados en la Unidad de Análisis Financiero (UAF) (Indice Relacionado).
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Reformas:

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Adiciones:

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Suspensiones:

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Observaciones:



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