LEGISLACIÓN RELACIONADA
Titulo:Reglamento de la Unidad de Análisis Financiero. (Enlace al Texto)-->Normas Jurídicas en la Web
Categoría Normativa:Decretos Ejecutivos
Numero:07-2013
Gaceta No.:25
Fecha Publicación:02/08/2013. Otras Fechas:
Texto Consolidado:Normas Jurídicas en la Web
Derogada Totalmente: Por la Ley N°. 976 (Indice Relacionado).
Afectaciones a otras normas
Interpretaciones:
Derogaciones:
Reformas:
Adiciones:
Suspensiones:
Normas Complementarias:
Ley N°. 793, Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero(Indice Relacionado).
Normas Relacionadas:
Ley N°. 974, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas (Indice Relacionado).

Ley N°. 980, Ley de Actualización del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas (Indice Relacionado).

Texto Consolidado, Reglamento de la Unidad de Análisis Financiero (Legislación Relacionada).

Decreto Ejecutivo N°. 19-2014, Reforma y Adición al Decreto No. 07-2013, Reglamento de la Unidad de Análisis Financiero (Indice Relacionado).

Resolución N°. UAF-DIR 001/2013, Normativa del Registro de los Sujetos Obligados en la Unidad de Análisis Financiero (UAF) (Indice Relacionado).

Resolución N°. UAF-N-007-2016, Normativa de Inscripción de Instituciones Financieras y Actividades No Financieras en el Registro de Sujetos obligados de la Unidad de Análisis Financiero (Indice Relacionado).

Resolución N°. CD-CONAMI-008-01AG007-2018, Norma para la Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Aplicable a las Instituciones de Microfinanzas e Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas, Supervisadas por la CONAMI (Indice Relacionado).

Resolución N°. UAF-N-13-2016, Normativa para la Imposición de Sanciones a los Sujetos Obligados Regulados y Supervisados por la Unidad de Análisis Financiero (Indice Relacionado).
Reformada por:
Observaciones:




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