Resolución N°. UAF-N-004-2013, Normativa para la Supervisión de los Sujetos Obligados Regulados y Fiscalizados Directamente por la UAF en Materia de PLD/FT/FP ( ).
Resolución N°. UAF-N-13-2016, Normativa para la Imposición de Sanciones a los Sujetos Obligados Regulados y Supervisados por la Unidad de Análisis Financiero ( ).
Texto Consolidado, Reglamento a la Ley 741, Ley sobre el Contrato de Fideicomiso ( ). |