LEGISLACIÓN RELACIONADA
Título:Normativa de Oficiales de Cumplimiento Designados para la Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas Con El LA/FT/FP. (Enlace al Texto)-->Normas Jurídicas en la Web
Categoría Normativa:Resoluciones
Número:UAF-N-008-2016
Gaceta No.:68
Fecha Publicación:04/13/2016. Otras Fechas:
Derogada Totalmente: Por la Resolución N°. UAF-N-017-2019 (Indice Relacionado).

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Repormada por
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Normas Complementarias
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Normas Relacionadas
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Ley No. 793, Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero (Indice Relacionado).
Resolución No. UAF-N-007-2016, Normativa de Inscripción de Instituciones Financieras y Actividades No Financieras en el Registro de Sujetos obligados de la Unidad de Análisis Financiero (Indice Relacionado).
Resolución UAF-N-13-2016, Normativa para la Imposición de Sanciones a los Sujetos Obligados Regulados y Supervisados por la Unidad de Análisis Financiero (Indice Relacionado).

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Afectaciones a otras normas
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Interpretaciones:

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Derogaciones:
Resolución N°. UAF-N-002-2013, Normativa para Oficiales de Cumplimiento en PLD/ FT/FP de los Sujetos Obligados Regulados por la UAF (Indice Relacionado).
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Reformas:

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Adiciones:

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Suspensiones:

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Observaciones:




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2022.
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