LEGISLACIÓN RELACIONADA
Título:Normativa para la Imposición de Sanciones a los Sujetos Obligados Regulados y Supervisados por la Unidad de Análisis Financiero. (Enlace al Texto)-->Normas Jurídicas en la Web
Categoría Normativa:Resoluciones
Número:UAF-N-13-2016
Gaceta No.:219
Fecha Publicación:11/21/2016. Otras Fechas:
Derogada Totalmente: Por la Resolución N°. UAF-N-022-2019 (Indice Relacionado).

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Repormada por
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Normas Complementarias
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Normas Relacionadas
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Ley N°. 741, Ley Sobre el Contrato de Fideicomiso (Indice Relacionado).

Ley N°. 766, Ley Especial para el Control y Regulaciones de Casinos y Salas de Juego (Indice Relacionado).

Ley N°. 793, Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero (Indice Relacionado).

Ley N°. 884, Ley de Reformas y Adición a la Ley No. 766, “Ley Especial para el Control y Regulación de Casinos y Salas de Juegos” (Indice Relacionado).

Decreto Ejecutivo N°. 69-2011, Reglamento a la Ley N°. 741, Ley sobre el Contrato de Fideicomiso (Indice Relacionado).

Decreto Ejecutivo N°. 07-2013, Reglamento de la Unidad de Análisis Financiero (Indice Relacionado).

Resolución N°. UAF-N-11-2016, Normativa para la Supervisión de los Sujetos Obligados Regulados por la UAF en Materia de PLA/ FT (Normativa UAF- Supervisión) (Indice Relacionado).

Resolución N°. UAF-N-008-2016, Normativa de Oficiales de Cumplimiento Designados para la Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas Con El LA/FT/FP (Indice Relacionado).

Acuerdo Presidencial N°. 170- 2012, Nombramientos al Mayor General Denis Membreño Rivas en el Cargo de Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y Nombramiento al Comisionado Mayor Aldo Martín Sáenz Ulloa en el Cargo de Sub Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)) (Indice Relacionado).

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Afectaciones a otras normas
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Interpretaciones:

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Derogaciones:

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Reformas:

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Adiciones:

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Suspensiones:

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Observaciones:
Aplicación Supletoria: Lo no previsto sobre los recursos administrativos en el capítulo IV se regulará de conformidad con lo que establezca la Ley No. 290, "Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo" y sus respectivas reformas.




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2022.
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