Ley N°. 741, Ley Sobre el Contrato de Fideicomiso.
Ley N°. 766, Ley Especial para el Control y Regulaciones de Casinos y Salas de Juego.
Ley N°. 793, Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero.
Ley N°. 884, Ley de Reformas y Adición a la Ley No. 766, “Ley Especial para el Control y Regulación de Casinos y Salas de Juegos”.
Decreto Ejecutivo N°. 69-2011, Reglamento a la Ley N°. 741, Ley sobre el Contrato de Fideicomiso.
Decreto Ejecutivo N°. 07-2013, Reglamento de la Unidad de Análisis Financiero.
Acuerdo Presidencial N°. 170- 2012, Nombramientos al Mayor General Denis Membreño Rivas en el Cargo de Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), (Ver enlace) y Nombramiento al Comisionado Mayor Aldo Martín Sáenz Ulloa en el Cargo de Sub Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). (Ver enlace)
Resolución N°. UAF-N-11-2016, Normativa para la Supervisión de los Sujetos Obligados Regulados por la UAF en Materia de PLA/ FT (Normativa UAF- Supervisión).
Resolución N°. UAF-N-008-2016, Normativa de Oficiales de Cumplimiento Designados para la Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas Con El LA/FT/FP. |