Resoluciones UAF-N-009-2016

Legislación de Nicaragua
Legislación Relacionada

Título:	Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con el LA/FT A Ttáves de Actividades y Profesiones No Financieras. (Enlace al Texto)-->
Categoría Normativa:	Resoluciones
Número:	UAF-N-009-2016
Gaceta No.:	101
Fecha Publicación:	06/01/2016. Otras Fechas:

Derogada Totalmente: Por la Resolución N°. UAF-N-15-2018 (

)

Reformada por

Fe de Errata

Normas Complementarias

Ley N°. 741, Ley Sobre el Contrato de Fideicomiso (

).

Decreto Ejecutivo No. 69-2012, Reglamento a la Ley No. 741, Ley sobre el Contrato de Fideicomiso (

Normas Relacionadas

Ley N°. 793, Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero (

).

Decreto Ejecutivo N°. 07-2013, Reglamento de la Unidad de Análisis Financiero (

).

Resolución N°. UAF-N-007-2016, Normativa de Inscripción de Instituciones Financieras y Actividades No Financieras en el Registro de Sujetos obligados de la Unidad de Análisis Financiero (

).

Ley N°. 884, Ley de Reformas y Adición a la Ley No. 766, “Ley Especial para el Control y Regulación de Casinos y Salas de Juegos” (

Afectaciones a otras normas

Interpretaciones:

.

Derogaciones:
Artículos 1, 3, 9, 80-84 y 88-90, de la Resolución No. UAF-003-2013, Normativa Sobre Programas y Planes para la Prevención del Lavado de Dinero, Del Financiamiento al Terrorismo y del Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Con Enfoque de Riesgo, Aplicable a los Sujetos Obligados Regulados y Supervisados Directamente Por la Unidad de Análisis Financiero (

).
.

Reformas:

.

Adiciones:

.

Suspensiones:

.

Observaciones:

Asamblea Nacional de la República de Nicaragua
Complejo Legislativo "Carlos Núñez Téllez"
Avenida Peatonal General Augusto C. Sandino
Edificio Gral. Benjamín Zeledón, 7mo. Piso
Teléfono Directo: 2276-8460. Ext.: 281
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