Ley N°. 406, Código Procesal Penal de la República de Nicaragua.
Ley N°. 561, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias, y Grupos Financieros.
Ley N°. 587, Ley de Mercados de Capitales.
Ley N°. 641, Código Penal.
Ley N°. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero.
Ley N°. 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.
Ley N°. 1129, Ley de Correduría de Bienes y Raíces de Nicaragua.
Ley N°. 1205, Ley de Creación del Consejo Presidencial de Coordinación, Cooperación e Intercambio de Información para la Prevención, Enfrentamiento y Judicialización de los Delitos de Crimen Organizado, Narcotráfico, Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros Delitos Conexos.
Ley N°. 1232, Ley de Administración del Sistema Monetario y Financiero.
Ley N°. 1168, Ley de Reforma a la Ley N°. 769, Ley de Fomento y Regulación de las Microfinanzas.
Decreto Ejecutivo N°. 15-2018, Reglamento de la Ley N°. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Resolución N°. CD-SIBOIF-410-1-MAR14-2006, Norma General Sobre Imposición de Multas.
Resolución N°. CD-BCN-XXVII-1-07, Normas Financieras del Banco Central y Sus Reglamentos Complementarios.
Resolución N°. CD-SIBOIF-563-2-DIC3-2008, Norma de Reforma del Artículo Diez de la Norma General Sobre Imposición de Multas.
Resolución N°. CD-CONAMI-008-01AG007-2018, Norma para la Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Aplicable a las Instituciones de Microfinanzas e Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas, Supervisadas por la CONAMI.
Resolución N°. 01-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP, Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua Normativa de Autorregulación del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, para la Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento al Terrorismo y del Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Aplicable a los Contadores Públicos Autorizados.
Resolución N°. 06-2019-JD/CCPN-PLA/FT/FP, Guía de Estructura del Contenido Mínimo del Manual de PLA/FT/FP del CPA Supervisado en PLA/FT/FP.
Resolución N°. UAF-N-018-2019, Normativa para la Supervisión de los Sujetos Obligados Regulados por la UAF en Materia de PLA FT FP (Normativa UAF – Supervisión).
Resolución N°. UAF-N-019-2019, Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con EL LA/FT/FP a través de Instituciones Financieras Reguladas y Supervisadas por la UAF" (Normativa UAF-PLA/FT/FP).
Resolución N°. UAF-N-021-2019, Normativa sobre las Obligaciones de Reportes de los Sujetos Obligados a la Unidad de Análisis Financiero.
Resolución N°. UAF-N-022-2019, Normativa para Establecer los Procedimientos para la Imposición de Sanciones a los Sujetos Obligados Regulados y Supervisados por la Unidad de Análisis Financiero, a sus Directores, Gerentes Administrativos y Oficiales de Cumplimiento.
Resolución N°. CD-SIBOIF1123-3-JUL30-2019, Norma de Imposición de Sanciones a los Almacenes Generales de Depósitos por Incumplimiento del Decreto N°. 15-2018.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1144-1-DIC5-2019, Norma que Regula las Operaciones de Fideicomiso Realizadas por Instituciones Financieras.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1147-1-DIC17-2019, Norma de Reforma a la Norma General sobre Imposición de Multas.
Resolución N°. 07-2020-JD/CCPN-PLA/FT/FP, Instrucciones sobre la Supervisión (in situ y extra situ) con Enfoque Basado en Riesgo (EBR) desarrollada por el CCPN en los CPA que conforme la Normativa CCPN-PLA/ FT/FP tengan la condición de CPA Supervisados en PLA/FT/FP.
Resolución N°. CD-BCN-LIX-1-19, Reglamento de los Proveedores de Servicios de Compraventa y/o Cambio de Monedas.
Resolución N°. CD-BCN-LIX-2-19, Reglamento de los Proveedores de Servicios de Pago de Remesas.
Resolución N°. 08-2020-JD/CCPN-PLA/FT/FP, (Instrucciones a los CPA para la Presentación Ante el CCPP de Reportes Especiales en Materia de PLA/FT/FP).
Resolución N°. CD-BCN-III-1-20, Reformas a las Normas Financieras.
Resolución N°. CD-BCN-XLVI-1-20, Reformas a las Resoluciones CD-BCN-LIX-1-19 y CD-BCN-LIX-2-19.
Resolución N°. 09-2021-JD/CCPN-PLA/FT/FP, Reforma de los Artículos 2, 5, 8, 9 y 22 de la Normativa de Autorregulación del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, para la Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y del Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-3-SEP 10-2021, Norma de Imposición de Sanciones a Entidades Bancarias y Financieras por Incumplimiento del Decreto N°. 15-2018, Publicado en La Gaceta N°. 190 del 3 de Octubre de 2018.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-2-SEP10-2021, Norma de Imposición de Sanciones a Entidades Bancarias y Financieras por Incumplimiento del Decreto N°. 17-2017, Publicado en La Gaceta N°. 61 del 31 de Marzo de 2014.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-4-SEP10-2021, Norma sobre Imposición de Sanciones a las Entidades del Mercado de Valores por Incumplimientos en Materia de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-5-SEP10-2021, Norma de Imposición de Sanciones Aplicables a las Entidades del Mercado de Valores por Incumplimiento Decreto No. 17-2014, Publicado en la Gaceta No. 61, del 31 de Marzo de 201.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-6-SEP10-2021, Norma de Imposición de Sanciones a las Entidades del Mercado de Valores por Incumplimiento del Decreto No. 15-2018, Publicado en la Gaceta No. 190, del 3 de Octubre de 2018.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-7-SEP10-2021, Norma de Imposición de Sanciones a las Entidades de Seguros por Incumplimiento del Decreto No. 17-2014, Publicado en la Gaceta No. 61, del 31 de Marzo de 2014.
Resolución N°. CD-SIBOIF-1269-8-SEP10-2021, Norma de Imposición de Sanciones a Entidades de Seguros por Incumplimiento del Decreto No. 15-2018, Publicado en la Gaceta No. 190, del 3 de Octubre de 2018.
Resolución N°. CD-BCN-XVI-1-21, Reglamento para la Atención de Consultas, Reclamos o Denuncias de las Personas Consumidoras o Usuarias de Servicios y/o Productos Financieros Prestados por las Personas Proveedoras Sujetas a la Regulación del Banco Central de Nicaragua.
Resolución N°. CD-BCN-XXXIX-1-21, Reglamento de Vigilancia y Supervisión de los Sistemas de Pagos.
Resolución N°. CD-BCN-XXXIX-2-21, Reformas y Adiciones a la Resolución CD-BCN-LIX-1-19 “Reglamento de los Proveedores de Servicios de Compraventa y/o Cambio de Monedas” y a la Resolución CD-BCN-LIX-2-19 “Reglamento de los Proveedores de Servicios de Pago de Remesas”.
Resolución N°. CD-BCN-XXV-1-22, “Reglamento de los Proveedores de Tecnología Financiera de Servicios de Pago y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales”.
Resolución N°. UAF-N- 023-2023, Normativa de Registro de Sujetos Obligados ante la Unidad de Análisis Financiero.
Resolución N°. UAF-N-024-2024, Normativa de Oficiales de Cumplimiento Supervisados por al UAF para la Prevención, Detención y Reporte de Actividades Relacionadas con el LA/FT/FP.
Resolución N°. CDMF-XIX-2-25, Norma sobre Autorización y Regulación de Proveedores No Bancarios de Servicios Fiduciarios.
Resolución N°. CDMF-XIX-3-25, Norma sobre Autorización y Regulación de las Entidades de Arrendamiento Financiero.
Resolución N°. CDMF-XIX-4-25, Norma sobre Autorización y Regulación de Entidades de Factoraje.
Resolución N°. CD-CONAMI-070-01OCT07-2025, Norma para la Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Aplicable a los Sujetos Obligados Regulados y Supervisados por la CONAMI.
Resolución Nº. UAF-N-026-2025, Normativa de Prevención, Detención y Reporte de Actividades Relacionadas con el LA/FT/FP a Través de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales Regulados y Supervisados por la Unidad de Análisis Financiero.
Norma Ministerial, Normativa de OSFL en Materia de Prevención de Financiamiento al Terrorismo.
Texto Consolidado, Ley N°.561, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros.
Ley N°. 625, Ley del Salario Mínimo.
Texto Consolidado, Ley N°. 316, Ley de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras.
Texto Consolidado, Ley N°. 732, Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua.
Texto Consolidado, Ley Nº. 769, Ley de Fomento y Regulación de las Microfinanzas.
Texto Consolidado, Ley N°. 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.
Texto Consolidado, Ley N°. 339, Ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de Reforma a la Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos.
Texto Consolidado, Ley Nº. 872, Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional.
Ley N° 1259, Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia.
Ley del Notariado.
Texto Consolidado, Ley Nº. 698, Ley General de los Registros Públicos.
Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves. Ver enlace.
Convenio para la Represión de Actos Ilícitos Contra la Seguridad de la Aviación Civil , Ver enlace.
Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas.Ver enlace
Convención Internacional contra la Toma de Rehenes.Ver enlace.
Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares. Ver enlace.
Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos de Violencia en los Aeropuertos. Ver enlace.
Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima. Ver enlace.
Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas cometidos con Bombas. Ver enlace. |